THE FACTORY

Services aux entreprises

Services juridiques de conformité

The Factory fournit une assistance et des conseils juridiques visant à concevoir et à gérer des systèmes de conformité pour les entités publiques et privées dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la confidentialité et de la responsabilité administrative des personnes morales (décret législatif 231/2001).
L'activité de conseil consiste à définir et à mettre à jour les pratiques relatives aux directives anti-blanchiment, aux directives sur la protection de la vie privée par le biais de modèles d'audit interne et externe, ainsi que la rédaction de formulaires, la définition des rôles et des nominations, et les règles de conduite au sein de l'entreprise.
Notre conseil s'étend également à la préparation de modèles d'organisation, de codes d'éthique ainsi qu'à la gestion des organes de contrôle, conformément au décret législatif 231/2001, des entreprises, des start-ups et des entités publiques.